股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-044号

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于2015年6月5日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事逐项审议通过了如下事项：

　1、《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

　（7票同意，0票反对，0票弃权）

　公司聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作，董事会同意公司继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度年报审计机构以及内部控制审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，支付其审计费用85万元（其中：年报审计费用55万元，内控审计费用30万元）。

　该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　2、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

　（7票同意，0票反对，0票弃权）

　公司2014年度股东大会定于2015年6月26日（星期五）召开，详见《海南椰岛关于召开2014年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年6月5日

　证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-045

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月26日 14 点30 分

　召开地点：海南省海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月26日

　至2015年6月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议的议案已分别经公司第六届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，并分别与于2015年3月27日、2015年4月22日和2015年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　2、 特别决议议案：8

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　3、登记时间：2015年6月25上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

　4、登记地点：海南省海口市龙昆北路13-1号1302室；

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。

　六、 其他事项

　1、本公司联系方式

　联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室

　邮政编码：570105

　联系 人：齐苗苗、蔡专

　联系电话：0898-66532987

　联系传真：0898-66780881

　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年6月5日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。