本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　1、珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年04月23日召开的2014年年度股东大会审议通过，《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-037）刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　2、本次实施的利润分配方案，与2014年年度股东大会审议通过的议案一致。

　3、本次利润分配方案的实施距离2014年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

　4、公司股本自利润分配方案披露至实施期间未发生变化。

　二、本次实施的利润分配方案及扣税情况

　1、公司2014年度利润分配方案及扣税情况：

　以公司现有总股本422,736,618股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　(a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。)

　2、本次不进行资本公积金转增股本，本次派发现金红利后，公司总股本未发生变化，仍为422,736,618股。

　三、股权登记日与除权除息日

　?1、本次权益分派股权登记日为：2015年06月11日；

　2、本次权益分派的除权除息日为：2015年06月12日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年06月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下账户的现金红利由本公司自行派发：

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　六、咨询机构

　咨询地址：珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区咨询联系人： 张剑洲、叶江平

　咨询电话： 0756-3265238

　传真电话： 0756-3265238

　七、备查文件

　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　2、珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

　3、珠海艾派克科技股份有限公司2014 年年度股东大会决议。

　珠海艾派克科技股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年六月六日