本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2015年5月21日已在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-032），根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司七届董事会第26次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　4.会议召开日期和时间：

　（一）现场会议时间:2015年6月11日14:30开始。

　（二）互联网投票系统投票时间:2015年6月10日15：00－2015年6月11日15：00。

　（三）交易系统投票时间：2015年6月11日9：30-11：30和13:00-15:00。

　5.出席对象：

　（1）截止2015年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

　（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（4）本公司聘请的律师。

　6.现场会议地点：本公司206会议室

　二、会议审议事项

　1. 会议审议事项合法、完备。

　2. 会议审议事项：

　（1）美达股份2014年度董事会工作报告；公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　（2）美达股份2014年度监事会工作报告；

　（3）美达股份2014年度财务决算报告；

　（4）美达股份2014年度利润分配方案；

　（5）关于2014年度计提资产减值准备的议案；

　（6）美达股份2014年年度报告及摘要；

　（7）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案；

　（8）选举本公司第八届董事会董事：

　8.1选举梁柏松为本公司第八届董事会董事

　8.2选举郭敏为本公司第八届董事会董事

　8.3选举梁金安为本公司第八届董事会董事

　8.4选举梁雪华为本公司第八届董事会董事

　8.5选举陈雄斌为本公司第八届董事会董事

　8.6选举李龙俊为本公司第八届董事会董事

　8.7选举徐东华为本公司第八届董事会独立董事

　8.8选举李汉国为本公司第八届董事会独立董事

　8.9选举袁红林为本公司第八届董事会独立董事

　其中徐东华、李汉国、袁红林作为独立董事人选，需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　（9）选举本公司第八届监事会非职工代表监事：

　9.1选举关金辉为本公司第八届监事会非职工代表监事

　9.2选举汤朝阳为本公司第八届监事会非职工代表监事

　3.披露情况：有关内容见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网分别于2015年1月30日、3月17日、5月19日刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第23次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第26次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届监事会第19次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第28次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届监事会第21次会议决议公告》。

　三、现场会议登记方法

　1.登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

　（3）委托代理人出席会议的，受托人请于2015年6月10日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

　2.现场登记时间：2015年6月11日14：00-14：25。

　3.登记地点：本公司股东大会会场

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的操作流程

　1.投票代码：股东的投票代码为“360782”。

　2.投票简称：“美达投票”。

　3.投票时间：2015年6月11日的交易时间，即 9:30—11:30

　和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字

　为本次股东大会审议的议案总数。

　5.股东投票的具体程序

　（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　对于逐项表决的议案，如议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中的子议案8.1，8.02元代表议案8中的子议案8.2，依此类推。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。即在进行投票时选择“买入”后，“委托价格”申报为“100元”，“委托股数”申报为“1股”，并对以上申报进行确认。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票时间为 2015年6月10日（现场股东大会召开前一交易日）15：00，结束时间为 2015年6月11日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　2.1、申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.2、申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　3、投资者根据获取的数字证书或服务密码可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

　四、其它事项

　1.会议联系方式：

　地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司

　邮编：529100

　电话：07506103091、07506107981

　传真：07506103091

　联系人：朱明辉 谭景熙

　2.会议费用：股东自理

　五、备查文件

　七届董事会第23次会议决议；

　七届董事会第26次会议决议；

　七届监事会第19次会议决议；

　七届董事会第28次会议决议；

　七届监事会第21次会议决议。

　特此通知。

　附件：授权委托书

　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　2015年6月5日

　附件:

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2014年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

　■

　委托人签名（盖章）:

　身份证号码:

　委托人持股数:

　委托人股东证券账户号:

　委托书签发日期:

　被委托人签名:

　被委托人身份证号码：