证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-031

　中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

　第二十九次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事局会议召开情况

　1、公司第十二届董事局第二十九次会议的会议通知于2015年6月1日以电话、书面或传真等方式发出。

　2、本次会议于2015年6月4日以通讯方式召开。

　3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。

　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事局会议审议情况

　审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，拟定于2015年6月26日（星期五）召开公司2014年度股东大会，审议讨论第十二届董事局第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过的需提交2014年股东大会审议的相关议案。详见同日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一五年六月五日

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-032

　中国宝安集团股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2014年度股东大会。

　2、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。

　3、会议召开的合法合规性：本公司第十二届董事局第二十九次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司2014年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议召开的时间

　（1）现场会议召开时间：2015年6月26日（星期五）下午2:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年6月19日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　二、会议审议事项

　■

　本次会上，公司独立董事需对其2014年度工作进行述职，报告内容已于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网上。

　上述第1、2、4、5、6项议案已获本公司第十二届董事局第二十七次会议审议通过，第3项议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式

　（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

　（3）股东可以用传真或信函方式登记。

　2、登记时间：2015年6月26日8:30-14:00。

　3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方式如下：

　（一）采用交易系统进行网络投票的程序

　1、投票代码：360009

　2、投票简称：宝安投票

　3、投票时间：2015年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“宝安投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：王阳 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300

　2、与会股东食宿及交通等费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　4、另附：授权委托书

　六、备查文件

　1、公司第十二届董事局第二十七次、第二十九次会议决议；

　2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一五年六月五日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有限公司于2015年6月26日召开的2014年度股东大会。

　表决指示：

　■

　注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否

　委托人签名： 委托人身份证件号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托日期：

　受托人签名： 受托人身份证号码：