证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015030

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　2014年年度权益分派实施公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,634,378,473股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地

　缴纳。）。

　???【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内， 每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　???本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。

　三、权益分派对象

　???本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　???1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构：

　咨询地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部

　咨询联系人：程继东、代海丹

　咨询电话：0475-2358266

　传真电话：0475-2350579

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一四年六月四日

　证券代码： 002128 证券简称： 露天煤业 公告编号：2015031

　关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与信德安格鲁煤矿有限公司签署《谅解备忘录》的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　风险提示：

　1、关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）拟向巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元可累计的优先股相关事宜，尚需经露天煤业董事会、股东大会审议以及国有企业上级有权机关的批复，具体审议及批复情况目前尚不确定。

　2、《谅解备忘录》仅为双方截至签署日为止的商业意图的记录。有关投资、分红等主要条款对各方不具有任何法律约束力。特此提示。

　一、概述

　为了进一步发展露天煤业公司的煤炭业务，公司拟投资巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司（该公司为根据巴基斯坦法律成立的公司，公司总部位于巴基斯坦卡拉奇市，以下简称“SECMC”）。

　2015年6月3日，露天煤业与SECMC就投资事宜签订了《股本投资谅解备忘录》和《技术服务谅解备忘录》。

　二、现将《股本投资谅解备忘录》和《技术服务谅解备忘录》有关内容摘要性提示如下：

　（一）《股本投资谅解备忘录》有关内容摘要：

　鉴于：（1）SECMC正在塔尔二区块建设一座380万吨产能的露天煤矿。（2）露天煤业有意向SECMC投资。基于此，双方达成谅解如下：

　1.露天煤业将向SECMC投资1000万美元可累计的优先股，票面利率为14.9%。优先股不具投票权，不可转换。

　2.矿建期完成（3.5年后），露天煤业将会得到优先于其他股东分红的优先权。

　3.露天煤业持有优先股享有的义务是：除了还债期（自SECMC融资关闭之日起14年之内）不能出售和转让股份外，露天煤业作为SECMC优先股股东无其他任何义务。

　4.露天煤业在SECMC的董事会获得一个独立董事席位。该董事席位与董事会或股东大会的任何事宜不具投票权，只能对采矿相关事宜充当咨询顾问。

　（二）《技术服务谅解备忘录》有关内容摘要：

　1.在巴基斯坦,SECMC拟利用露天煤业的技术能力，为SECMC的矿建、扩产及其他相关生产过程提供培训、咨询等技术服务，费用为300万美元，技术服务期限为三年半。派出人员需经SECMC面视合格,并最终决定是否录取。该技术服务协议与优先股的入股投资协议相互绑定同时签订。

　三、其它说明

　露天煤业指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。露天煤业将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

　特此公告。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年六月四日