证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-020
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年5月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2015年5月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名,实际表决董事8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:
1、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
备查文件:第三届董事会第六次会议决议;
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年6月1日
证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-021
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)为公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称“哈尔斯实业”)向浦发银行临安支行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限自公司董事会审议批准之日起不超过一年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项经公司2015年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、被担保人基本情况
单位名称:杭州哈尔斯实业有限公司
注册地址:临安市青山湖街道鹤亭街6号
法定代表人:吕丽妃
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:研发、生产、销售:不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备,纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件(主控线路板、线圈盘);销售:玻璃陶瓷制品;货物进出口。
与本公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。
截止2014年12月31日,哈尔斯实业总资产为5,132.67万元,净资产为 4,227.56万元,2014年度实现营业收入17.83万元,净利润为-837.05万元。
三、对外担保的主要内容
哈尔斯实业拟向浦发银行临安支行申请总额不超过3,000万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
被担保方:杭州哈尔斯实业有限公司
债权人:浦发银行临安支行
保证方式:连带责任保证担保
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为:“公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日,连同本次担保,公司对外担保总额为3,000万元人民币,占公司2014年度经审计合并报表净资产的4.65%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议文件;
浙江哈尔斯真空器皿有限公司
董事会
2015年6月1日