证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-035

　广东博信投资控股股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2015年6月1日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　1、在公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为9万元。

　2、公司总经理等高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准为：总经理70-75万元，财务总监、董事会秘书65-70万元。

　3、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

　本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表独立意见：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司各项业务的实际经营状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意该议案。

　上述年度薪酬或津贴均为税前金额。本项议案需经股东大会审议通过。

　二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，详情见同日公告的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案需经股东大会审议通过。

　三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　决定于2015年6月23日召开公司2014年年度股东大会。

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　二○一五年六月二日

　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-036

　广东博信投资控股股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　■

　上述《公司章程》修改事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　二○一五年六月二日

　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-037

　广东博信投资控股股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年6月23日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月23日 14点 30分

　召开地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月23日

　至2015年6月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容详见2015年4月28日、6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）刊登的《第七届董事会第十八次会议决议公告》、《第七届监事事会第十次会议决议公告》、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于修改<公司章程>公告》。

　2、特别决议议案：第6项议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2015年6月16日、17日、18日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

　2、登记地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼；

　3、登记方式：

　（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授

　权委托书及代理人身份证）进行登记；

　（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

　（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年6月19日下16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　六、其他事项

　公司地址：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼

　邮编：511518

　电话：0763-3663333

　传真：0763-3663311

　联系人：王子刚、李静

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　2015年6月2日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广东博信投资控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。