本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年2月16日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（详见公司2015年第一次临时股东大会决议公告临2015-08 ）。

　近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN186号），同意接受公司中期票据注册，现就有关事项明确如下：

　一、公司本次中期票据的注册金额为人民币12亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销；

　二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

　公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年六月一日