本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月27日

　(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园1号会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁稳根先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事唐修国先生、梁在中先生、黄建龙先生、蒋民生先生、许定波先生因工作原因未出席会议。

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事翟宪先生因工作原因未出席会议。

　3、公司董事会秘书肖友良先生出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、

　议案名称：《2014年年度报告及报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《2014年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于向有关银行申请授信额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：《2014年度独立董事履职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案9《关于预计2015年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决的议案，关联股东回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

　2、议案14《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　律师：朱志怡、廖青云

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　三一重工股份有限公司

　2015年5月28日