本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月27日

　(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席会议；其他6名高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《2014年年度报告》及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《2014年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、

　议案名称：《关于聘任2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述第6项和第9项议案为需以特别决议通过的议案，该两项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：黄臻臻律师和黄晓晶律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　厦门建发股份有限公司

　2015年5月28日