本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日收到控股股东大连港集团有限公司转来的大连市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于大连港股份有限公司非公开发行H股股票有关问题的批复》（大国资改革[2015]54号），主要内容如下：

　一、原则同意公司本次非公开发行H股股票方案。

　二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过5,901,400,000股，其中：A股股数保持不变，仍为3,363,400,000股， H股股数为不超过2,538,000,000股，大连港集团有限公司（SS）持有公司A股2,308,806,592股、H股53,000,000股，合计持有公司2,361,806,592股股份，占总股本的比例不低于40.02%。

　本次非公开发行事项尚需公司股东大会及类别股东会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　大连港股份有限公司

　董事会

　2015年5月27日