本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年4月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]522号），核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券（以下简称本次公司债券）。本事项详见公司于2015年4月10日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于公开发行公司债券申请获中国证监会核准的公告》。

　鉴于本次公司债券于 2015 年发行，征得主管部门同意，本次公司债券名称由 “国海证券股份有限公司2014年公司债券”变更为“国海证券股份有限公司2015年公司债券”。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《国海证券股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》、《国海证券股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》及《国海证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司2014年公开发行公司债券之承销协议》等。

　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十八日

　国海证券股份有限公司

　2015年5月28日