本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月26日

　(二) 股东大会召开的地点：临海市双鸽和平国际酒店

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席8人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席会议，全部高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：《2014年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：《关于公司及全资子公司互保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：胡刚、夏吉海

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　浙江万盛股份有限公司

　2015年5月27日