股票代码：600266　　 　　  股票名称：北京城建　　   编号：2015－25

　北京城建投资发展股份有限公司

　第五届董事会第五十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第五十次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于转让北京城建成都置业有限公司100%股权的议案。

　2015年4月，公司的全资子公司北京城建成都地产有限公司（以下简称“成都地产”）竞得成都市金牛区金泉街何家堰村项目。公司出资人民币1亿元在成都市金牛区设立了全资子公司北京城建成都置业有限公司（以下简称“成都置业”），负责该项目的具体开发运作。具体内容详见公司于2015年4月10日和2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的2015-14号和2015-18号公告。

　为加快报规报建速度，提高开发效率，同意公司将所持成都置业100%股权平价转让给成都地产。转让后，成都置业成为成都地产的全资子公司

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2015年5月26日