本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海百润香精香料股份有限公司向刘晓东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]981号），该批复主要内容如下：

　你公司报送的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）等有关规定，你公司发行股份购买资产方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：

　一、核准你公司向刘晓东发行151,319,040股股份、向柳海彬发行55,272,948股股份、向喻晓春发行13,280,004股股份、向马晓华发行9,600,000股股份、向温浩发行9,360,000股股份、向张其忠发行6,920,004股股份、向高原发行4,656,000股股份、向谢霖发行2,640,000股股份、向孙晓峰发行2,559,996股股份、向万晓丽发行2,496,000股股份、向曹磊发行2,480,004股股份、向林丽莺发行2,240,004股股份、向程显东发行1,920,000股股份、向汪晓红发行1,056,000股股份、上海旌德投资合伙企业（有限合伙）发行11,880,000股股份、向上海民勤投资合伙企业（有限合伙）发行10,320,000股股份购买相关资产。

　二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　五、本批复自下发之日起12个月内有效。

　六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月二十六日