证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2015-40

　中远航运股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集、董事长万敏先生主持，采取现场记名投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨挺因工作原因未能参会；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵平因工作原因未能参会；

　3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于审议《中远航运2014年度利润分配预案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于审议《中远航运2014年年度报告及摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　99.89

　6、 议案名称：关于审议《中远航运2015年度对外担保额度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于审议聘任中远航运2015年度审计师的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　9、关于选举中远航运第六届董事会董事的议案

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　10、关于选举中远航运第六届董事会独立董事的议案

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　11、关于选举中远航运第六届监事会监事的议案

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　(三) 现金分红分段表决情况

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　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　律师：张子星、陈慧敏

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中远航运股份有限公司

　2015年5月25日

　股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-42

　中远航运股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　中远航运股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月22日下午16:40在广州公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席李宏祥先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

　一、审议通过关于选举中远航运第六届监事会主席的议案；

　与会监事一致同意选举李宏祥先生担任公司第六届监事会主席，任期自二○一五年五月二十二日至本届监事会换届止。

　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　特此公告。

　中远航运股份有限公司监事会

　二○一五年五月二十五日

　股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-41

　中远航运股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　中远航运股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月22日下午16:10在广州市公司会议室召开，应到董事9人，实到9人（杨挺董事因工作原因未能参加会议，书面委托林红华董事参加会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由万敏董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

　一、审议通过关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案；

　公司董事会同意选举万敏先生为公司第六届董事会董事长，选举韩国敏先生和李振宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

　1、审议通过关于选举万敏先生为公司第六届董事会董事长的议案；

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　2、审议通过关于选举韩国敏先生为公司第六届董事会副董事长的议案；

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　3、审议通过关于选举李振宇先生为公司第六届董事会副董事长的议案

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　二、审议通过关于聘任第六届董事会专门委员会组成人员的议案；

　公司董事会同意第六届董事会专门委员会组成人员如下：

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　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　三、审议通过关于聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理的议案；

　公司董事会同意聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　四、审议通过关于聘任李振宇先生等公司高级管理人员的议案；

　根据工作需要，由首席执行官韩国敏/总经理先生提名，公司董事会同意聘任李振宇先生为副总经理、翁继强先生为副总经理、刘雪亮女士为财务总监、李建雄先生为副总经理兼总法律顾问、吴亮明先生为副总经理。上述高管人员的任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止，其工作职责和具体分工由首席执行官/总经理韩国敏先生拟定。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　五、审议通过关于聘任李建雄先生为公司董事会秘书的议案；

　公司董事会同意聘任李建雄先生为公司董事会秘书，同时委任王健女士为公司证券事务代表，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　特此公告。

　中远航运股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十五日