证券简称：天音控股　证券代码：000829 公告编号：2015-027号

　天音通信控股股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议的召开情况：

　（1）召开时间：

　现场会议召开时间：2015年5月22日（星期五）13：30

　网络投票时间：2015年5月21日-2015年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：副董事长严四清先生

　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　2、会议的出席情况

　1）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20名，代表有表决权的股份378,204,069股，占公司股份总数的39.9412%。

　2）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份377,215,857股，占公司股份总数的39.8369%。

　3）网络投票情况

　通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份988,212股，占公司股份总数的0.1044%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和广东博界律师事务所律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意378,047,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9585%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权29,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。

　中小股东总表决情况：

　同意831,212股，占出席会议中小股东所持股份的84.1127％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0257％。

　2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意378,047,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9585%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权29,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。

　中小股东总表决情况：

　同意831,212股，占出席会议中小股东所持股份的84.1127％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0257％。

　3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意378,047,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9585%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权29,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。

　中小股东总表决情况：

　同意831,212股，占出席会议中小股东所持股份的84.1127％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权29,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.0257％。

　4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对157,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0415%；弃权800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.8873％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0810％。

　5、审议通过《公司2014年度报告及摘要》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　7、审议通过《关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　8、审议通过《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　9、审议通过《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　10、审议通过《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对157,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0415%；弃权800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.8873％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0810％。

　11、审议通过《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对157,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0415%；弃权800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对157,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.8873％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0810％。

　12、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　13、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　14、审议通过《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对127,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0336%；弃权30,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.8616％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.1066％。

　15、审议通过《公司控股子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

　表决结果：同意378,046,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9583%；反对97,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权60,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0159%。

　中小股东总表决情况：

　同意830,412股，占出席会议中小股东所持股份的84.0318％；反对97,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.8663％；弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.1019％。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东博界律师事务所；

　2、见证律师：朱昌觉律师、张颖律师；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开的程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、天音通信控股股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、广东博界律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

　特此公告

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2015年5月22日

　证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-028号

　天音通信控股股份有限公司

　关于控股子公司天音通信有限公司

　新增移动通信转售业务试点经营范围的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）移动通信转售业务覆盖范围变更申请已通过工业和信息化部审批，并获得工业和信息化部颁发的《关于同意天音通信有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复》（工信部电管函[2015]230号），同意天音通信在14个省份合计新增28个中国联通转售试点城市。截至日前，天音通信移动通信转售业务试点范围如下：

　1、天音通信与中国电信股份有限公司合作试点范围：北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等46个城市范围内；

　2、天音通信与中国移动通信有限公司合作试点范围：北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等31个城市范围内；

　3、天音通信与中国联合网络通信有限公司合作试点范围：北京、天津、上海、重庆、海南5个省（直辖市）以及石家庄、沈阳、南京、杭州、合肥、南昌、济南、长沙等67个城市范围内。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月22日