证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-054

　广东佳隆食品股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2015年5月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年5月22日，会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

　同意聘任徐浪先生为公司副总裁、董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。徐浪先生简历见附件。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　三、备查文件

　经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议。

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　附件：个人简历

　徐浪先生，中国国籍，出生于1976年4月，工学学士。徐浪先生曾任深圳飞通光电子技术有限公司投资管理部经理、重庆通盛实业集团战略投资部部长、深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。现任河南思维自动化设备股份有限公司董事、本公司副总裁、董事会秘书。徐浪先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　徐浪先生联系方式：

　地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号

　邮编：515343

　电话：0663-2912816

　传真：0663-2918011

　电子信箱：xulang1976@aliyun.com

　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-055

　广东佳隆食品股份有限公司

　关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，同意聘任徐浪先生为公司副总裁、董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　截至目前，徐浪先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐浪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　徐浪先生联系方式：

　地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号

　邮编：515343

　电话：0663-2912816

　传真：0663-2918011

　电子信箱：xulang1976@aliyun.com

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　附件：徐浪先生个人简历

　徐浪先生，中国国籍，出生于1976年4月，工学学士。徐浪先生曾任深圳飞通光电子技术有限公司投资管理部经理、重庆通盛实业集团战略投资部部长、深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。现任河南思维自动化设备股份有限公司董事、本公司副总裁、董事会秘书。徐浪先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。