证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-046

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无新提案提交表决。

　2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　一、 会议召开和出席

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年5月22日（星期五）下午 14:30

　（2）网络投票时间：2015年5月21日—2015年5月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

　3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计17名，代表股份数为137,866,560股，占公司总股本的65.09%。

　其中：出席现场会议的股东及股东代表共计6名，代表股份数为137,772,020股，占公司总股本的65.05%；通过网络投票的股东及股东代理共计11名，代表股份数为94,540股，占公司总股本的0.04%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计14名，代表股份数为20,102,540股，占公司总股本的9.49%。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、会议决议

　本次会议的第二项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

　投票表决结果：赞成137,866,260股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决情况：赞成20,102,240股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9985%；反对300股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　投票表决结果：赞成137,866,260股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决情况：赞成20,102,240股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9985%；反对300股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

　上述第二项议案为股东大会特别表决事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、见证律师意见

　本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、曾彬律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

　1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　2. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　（二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-047

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨建新先生的通知，杨建新先生因个人资金需求将其所持有的公司有限售条件和无限售条件的流通股共计14,402,000股与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行交易期限为730天的股票质押回购业务，具体情况如下：?

　1、杨建新先生将其所持公司有限售条件流通股4,951,000股、无限售条件流通股2,000,000与光大证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年5月18日，购回交易日为2017年5月17日。

　2、杨建新先生将其所持公司有限售条件流通股7,451,000股与光大证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年5月21日，购回交易日为2017年5月19日。

　截止本公告日，杨建新先生持有本公司股份47,226,750股，占公司总股本的22.30%，上述质押的14,402,000股股份占公司总股本的6.80%。截至本公告日，杨建新先生共质押股份33,402,000股，占杨建新先生所持公司股份总数的70.73%，占本公司总股本的15.77%。

　特此公告。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-048

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）自2015年5月25日开市起停牌。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对山西百圆裤业连锁经营股份有限公司的监管关注函》（以下简称“关注函”），因公司需对关注函中所关注的问题进行披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）自2015年5月25日（星期一）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十三日