本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事郭清泉、谷涛、独立董事苏子孟、刘宗柳因公务请假；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘艺虹、叶金攀因公务请假；

　3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《公司2014年年度报告》全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：《公司2014年度利润分配方案》

　鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求，决定公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：《公司股东回报规划（2015-2017）》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：《公司关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：《公司关于申请2015年度银行授信额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《公司关于2015年度对外担保额度计划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案8为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东均对该议案回避表决，具体情况如下：

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　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：黄臻臻、黄晓晶

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 公司2014年年度股东大会决议；

　2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　厦门厦工机械股份有限公司

　2015年5月23日