证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－020

　上海爱建股份有限公司关于爱建

　（香港）有限公司完成增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第六届董事会曾于2014年12月4日召开第15次会议，会议经审议，同意对公司全资子公司爱建（香港）有限公司增资人民币0.75亿元（详见2014年12月6日公司临2014-041号公告）。

　2015年5月22日，接爱建（香港）有限公司报告，该公司已完成相关增资手续，股本从增资前的港币81,462,970元增加到港币176,535,668元（汇率按2014年12月31日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1港元对人民币0.78887元折算）。增资后，本公司仍持有爱建（香港）有限公司100%的股权。

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司

　2015年5月23日

　证券代码：600643　　　 证券简称：爱建股份　　 公告编号：临2015-021

　上海爱建股份有限公司关于上海爱建资本管理有限公司签订合作设立投资基金之《合作意向书》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　（一）2015年5月22日，本公司接全资子公司上海爱建资本管理有限公司（以下简称“爱建资本公司”）报告，爱建资本公司于当日与上海汇力蓝点资产管理有限公司（以下简称“汇力蓝点公司”）签订合作设立投资基金之《合作意向书》，协议各方拟共同发起设立一支医疗健康产业投资基金（以下简称“基金”），基金总募集规模预计为人民币10亿元，首期金额2亿元，其中爱建资本公司（及其关联方）和汇力蓝点公司（及其关联方）各出资人民币2000万元。同时设立一家注册资本为人民币500万元的基金管理公司作为基金的管理人，其中爱建资本公司和汇力蓝点公司各出资人民币175万元，其他战略合作方及基金管理公司核心管理团队拟合计出资人民币150万元。该基金首期将主要投资于妇幼保健产业相关的公立医院、民营医院及相关企业，包含现有部分医院及拟收购医院，以及其他妇产科细分产业及相关产品等。

　（二）本次对外投资事项待公司有权机构批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、合作意向书的主要内容

　（一）合作双方

　甲方：上海爱建资本管理有限公司

　乙方：上海汇力蓝点资产管理有限公司

　（二）投资项目

　拟共同发起设立一支医疗健康产业投资基金。

　（三）基金的基本情况

　1、总募集规模预计为人民币10亿元，首期金额2亿元。基金的具体规模将根据募集的实际情况而定。

　2、基金的存续期限不超过5年。实际期限以最终签署的基金合伙协议的约定为准。

　3、基金采取有限合伙企业的组织形式。

　4、由各方共同设立的基金管理公司担任基金的普通合伙人暨执行事务合伙人，管理上述基金。

　（四）基金的出资

　基金募资分期进行。其中，第一期的基金规模为2亿元，后续募资的时间及规模由各方共同另行确定。基金的第一期募资中，爱建资本公司及其关联方拟作为劣后LP出资人民币2000万元，汇力蓝点公司及其关联方拟作为劣后LP共同出资人民币2000万元，基金管理公司拟作为劣后LP将出资人民币200万元（该等出资的具体出资期限及方式由基金合伙协议另行确定）。余下资金由基金管理公司负责募集。

　（五）基金的投资策略

　1、投资方向：首期专注于妇幼保健产业相关的公立医院、民营医院及相关企业的投资，包含现有部分医院及拟收购医院，以及其他妇产科细分产业及相关产品等。

　2、投资项目条件：投资对象选择具有较大增长潜力、快速成长趋势以及稳定盈利能力的项目。

　3、退出方式：并购基金所投资的项目可以多种方式退出，包括但不限于：

　（1）对于投资的医院，以被投医院所属集团公司/上市公司回购退出；

　（2）对于投资的医院，由其他上市公司/集团公司收购退出；

　（3）对于投资的其他相关产品，经过一定时间的培育，以相关产品单独IPO方式退出。

　三、对公司的影响

　本次对外投资是公司投资医疗健康产业的积极尝试，符合公司战略规划，并通过与专业投资机构合作，能充分利用基金管理团队专业的投资经验和完备的管控体系，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点。

　本次对外投资涉及公司资金2175万元，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　四、风险提示

　本次签订的仅为意向书，尚存在不确定因素，本意向书所涉及的合作需另行签订具体的合作合同。公司将关注该项目的进展情况，并根据规定及时履行相关决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　《上海爱建资本管理有限公司、上海汇力蓝点资产管理有限公司关于合作设立投资基金之合作意向书》

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司

　2015年5月23日