股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2015-023

　河北宝硕股份有限公司

　审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　河北宝硕股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年5月22日在河北省保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室召开，会议通知于2015年5月15日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实出席董事7人，会议由公司董事长黄代云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、本次会议审议通过议案如下：

　以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司申请股票继续停牌，预计公司股票自2015年5月25日起继续停牌时间不超过1个月。

　2、本次筹划重大资产重组的基本情况

　（1）公司股票自2015年3月23日起连续停牌进入重大资产重组程序。

　（2）筹划重大资产重组的背景及原因：

　鉴于公司目前主营业务规模较小，公司此次重组主要是为了增强公司的核心竞争力，改善公司的可持续经营能力。

　（3）重组框架方案介绍

　①主要交易对方

　公司主要交易对方应为拥有标的公司的独立第三方。

　②交易方式

　本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份购买资产。

　③标的资产情况

　拟购买的资产尚未最终确定，但应为国家政策重点支持的节能与新能源及上下游相关的制造业或者其他行业。

　3、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

　（1）推进重大资产重组所开展的工作

　截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中，本公司与交易对方尚未签订重组框架式意向协议。

　（2）已履行的信息披露义务

　停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。

　4、继续停牌的必要性和理由

　由于本次重大资产重组工作量大，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此公司申请股票继续停牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　5、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排

　截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票继续停牌，预计公司股票自2015年5月25日起继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2015-024

　河北宝硕股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司(以下简称：“公司”)于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经公司申请股票于2015年3月10日起连续停牌。公司于2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过一个月，公司进入重大资产重组程序。公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年4月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

　一、重组框架介绍

　1、主要交易对方

　公司主要交易对方应为拥有标的公司的独立第三方。

　2、交易方式

　本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份购买资产。

　3、标的资产情况

　拟购买的资产尚未最终确定，但应为国家政策重点支持的节能与新能源及上下游相关的制造业或者其他行业。

　二、本次重大资产重组的工作进展情况

　截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中，本公司与交易对方尚未签订重组框架式意向协议。

　停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。

　三、无法按期复牌的具体原因说明

　由于本次重大资产重组工作量大，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此公司申请股票继续停牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　四、申请继续停牌时间

　经公司2015年5月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。敬请广大投资者关注本公司公告。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2015-025

　河北宝硕股份有限公司

　关于投资者网上集体接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司已于2015年4月29日披露了公司2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年5月28日（星期四）15：00—17：00参加中国证监会河北证监局举办的“河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动。

　本次网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对一”形式的沟通，投资者可登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（ http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流，欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　2015年5月22日