本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，董事长崔照宏先生主持会议,符合《公司章程》关于股东大会的主持的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事陈国和先生因个人原因未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、 董事会秘书郝瑛女士、总经理毕俊安先生、财务总监罗效科先生、总工程师常卫东先生列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：审议《公司2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：审议《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：审议《公司2014年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：审议《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：审议《关于2015年度续聘审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于增补董事的议案

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　2、 关于增补独立董事的议案

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　(三)现金分红分段表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，由于第八项议案《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议的议案》所涉及的太原狮头集团有限公司存在关联关系，因此，股东代表宋靖桢先生已在审议该议案时回避表决，该关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，符合《公司章程》关于关联股东回避表决的规定，该议案由出席会议的其他股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西锋卫律师事务所

　律师：阴春霞 贾燃

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士、贾燃先生现场见证并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　太原狮头水泥股份有限公司

　2015年5月22日