本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二) 股东大会召开的地点：公司总部三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事余世春先生因公务出差未能出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：审议《公司2014年年度报告及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议《2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：审议《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：审议《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：审议《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　参加本次股东大会有表决权票数共计178,678,178票，关联股东安徽金种子集团有限公司回避第11项议案表决，该议案的有效表决股份数为421,094股。

　第9项议案表决按照规定为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过。

　经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以上1-11项议案。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　律师：史山山、孙峰

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　安徽金种子酒业股份有限公司

　2015年5月22日