本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次实施的权益分派方案与2014年度股东大会审议通过的议案一致。

2、本次利润分配距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

3、公司目前不存在回购账户。

二、权益分派方案

公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本78,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****401	浙江宏润控股有限公司
2	01*****746	郑宏舫
3	00*****256	尹芳达
4	00*****950	何秀永
5	01*****773	严帮吉
6	01*****797	施加来

六、咨询机构：公司投资证券部

咨询地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦

咨询联系人：陈洁

咨询电话：021-64081888-1021

传真电话：021-54976008

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2015年5月23日