公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日召开的董事会二届二十三次会议及二届十五次监事会会议审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过2亿元人民币进行银行结构性存款和购买抗风险、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。银行结构性存款和短期保本型理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，同时授权公司资金管理部李丽仙女士具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-003）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　根据公司自有闲置资金使用情况，公司于2015年4月23日召开的董事会二届二十四次会议审议通过《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》，提请股东大会审议使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品的额度增加至5亿元，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。《广东万和新电气股份有限公司关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的公告》（公告编号：2015-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议及二届十六次监事会会议审议通过了《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年预计日常关联交易的议案》，同意公司以及子公司2015年购买嘉合基金管理有限公司（以下简称“嘉合基金”）的固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额，预计2015年与嘉合基金的关联交易金额不超过人民币10亿元。2015年5月19日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年预计日常关联交易的议案》。《广东万和新电气股份有限公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　2015年5月21日，公司使用自有资金向嘉合基金购买嘉合泰鑫量化对冲资产管理计划——优先级份额，该优先级份额属于专项资产管理计划中保本类的份额，投资金额为自有资金人民币2亿元。

　具体事项公告如下：

　一、购买低风险理财产品的关联交易概述

　2015年5月21日,公司使用自有资金人民币2亿元向关联方嘉合基金购买短期低风险理财产品。公司购买的短期低风险理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。

　公司控股股东广东万和集团有限公司持有嘉合基金25%的股权，系其直接股东；同时，公司实际控制人之一、董事长卢础其先生担任嘉合基金的董事，公司副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生担任嘉合基金的监事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，嘉合基金是公司的关联法人。

　本次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）基本情况

　关联人名称：嘉合基金管理有限公司

　法定代表人：徐岱

　注册资本：人民币壹亿元

　成立日期：2014年7月30日

　注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

　主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2014年末，总资产达到70,494,111.43元，所有者权益合计66,353,894.98元，2014年实现营业收入362,838.19元，净利润-34,112,636.32元。

　（二）与公司的关联关系

　公司控股股东广东万和集团有限公司持有嘉合基金25%的股权，系其直接股东；同时，公司实际控制人之一、董事长卢础其先生担任嘉合基金的董事，公司副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生担任嘉合基金的监事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，嘉合基金是公司的关联法人。

　（三）履约能力分析

　嘉合基金经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全，不存在无法正常履约的风险。

　三、购买低风险理财产品的主要内容

　（一）产品情况

　1、产品名称：嘉合泰鑫量化对冲资产管理计划——优先级份额

　2、产品类别：结构化混合型

　3、投资金额：人民币2亿元

　4、产品投资目标：在控制市场风险暴露的前提下，运用股指期货等各种金融工具力争为投资人创造较高的收益。

　5、产品的存续期限：存续期为12个月，自本资产管理计划资产管理合同生效之日至12个月后的对应日止。如本计划存续期届满最后一日为节假日，则本计划结束日期顺延至下一工作日。本产品存续期满前，经所有委托人、管理人、托管人一致同意，可以展期。

　6、产品的初始规模限制：本产品成立时委托财产的初始资产净值不得低于3,000万元人民币，且不得超过50亿元人民币，但中国证监会另有规定的除外。

　7、产品份额的初始销售面值：人民币1.00元

　8、产品份额的分级：本产品通过收益分配的安排，将本产品的份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级份额和进取级份额。优先级份额和进取级份额分别募集并按照资产管理合同约定的比例进行初始化配比，所募集的两个级别委托人的委托财产合并运作。

　9、分配规则：本资产管理计划合同终止并清算时，清算后计划净资产在满足优先级的本金分配后，剩余清算净资产再按本合同约定进行分配。

　10、止损策略：为保护全体委托人特别是优先级份额持有人的利益，本计划每日计算计划份额净值并设置止损线。本计划将0.92元设置为止损线。止损线为0.92元（T日收盘净值）。当T日本资产管理计划份额净值≦0.92元时，则资产管理人应于T+1日上午10点前变现所持有的全部资产，资产管理人可以决定提前终止本合同并对计划财产进行清算。

　（二）风险揭示

　1、市场风险

　证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

　A、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

　B、经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。资产管理计划财产投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

　C、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。

　D、上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。

　E、信用风险：主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

　F、购买力风险：资产管理计划财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使资产管理计划财产的实际收益下降。

　G、债券收益率曲线风险：债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

　H、再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。

　2、管理风险

　在资产管理计划财产管理运作过程中，资产管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响资产管理计划财产收益水平。

　3、流动性风险

　流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在资产管理计划财产管理和公司整体经营方面的综合体现。

　4、信用风险

　信用风险是指资产管理计划财产在交易过程中发生交收违约。

　5、本计划特有风险

　A、优先级的特有风险

　流动性风险：本计划存续期内不接受优先级的退出，包括违约退出，资产委托人将不能退出而出现流动性风险。

　B、进取级的特有风险

　a、流动性风险：本计划存续期内不接受进取级的退出，包括违约退出，资产委托人将不能退出而出现流动性风险。

　b、杠杆机制风险：本合同终止并清算后，清算后净资产在满足优先级的本金分配后，剩余清算后净资产按照优先级份额与进取级份额收益分配规则支付给优先级与进取级委托人，因此，进取级在可能获取放大的计划财产增值收益预期的同时，也将承担计划财产投资的全部亏损，极端情况下，进取级可能遭受全部的投资损失。

　6、其他风险

　战争、自然灾害、政府行为等不可抗力可能导致资产管理计划财产有遭受损失的风险，以及证券市场、资产管理人、资产托管人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响资产管理计划财产的风险。

　四、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　A、尽管短期低风险理财产品属于抗风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资在市场波动的影响下，较难确保收益；

　B、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该类投资的实际收益短期内难以量化预测和量化分析；

　C、相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，公司将采取措施如下：

　A、针对本次投资，公司董事会授权副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务管理本部相关人员负责组织实施。公司财务管理本部将及时分析和跟踪短期低风险理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　B、公司审计部负责对抗风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有短期低风险理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；

　C、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　D、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本理财产品投资以及相应的收益情况。

　五、对公司的影响

　1、运用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的量化预测，同时在具体决策时也将谨慎考量产品赎回的灵活度，以不影响公司日常资金的正常周转需要和公司主营业务的正常开展为前提。

　2、公司通过适度参与短期低风险理财产品，资金使用效率、公司整体业绩水平及公司股东的投资回报率将得到稳步提高。

　六、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行短期低风险理财产品情况

　公司在公告日前十二个月内并未发生使用自有资金购买短期低风险理财产品的情况。

　2015年1月1日至2015年5月20日，公司及下属子公司与嘉合基金发生关联交易金额为0元。

　七、备查文件

　1、公司与嘉合基金管理有限公司签订的《嘉合泰鑫量化对冲资产管理计划资产管理合同》；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会

　2015年5月22日