股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2015-021

　本钢板材股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召开情况

　（1）会议召开时间： 2015年5月21日14:00。

　（2）会议召开地点：辽宁省本溪市平山区东明路7号本钢宾馆。

　（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　（4）会议召集人：公司董事会

　（5）会议主持人：公司董事韩革先生

　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、 会议出席情况

　（1）股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份2,550,961,361股，占上市公司总股份的81.3444％。

　其中：通过现场投票的股东42人，代表股份2,550,910,961股，占上市公司总股份的81.3428％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份50,400股，占上市公司总股份的0.0016％。

　（2）外资股股东出席情况：

　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份27,181,066股，占公司外资股股份总数6.7953％。

　其中：通过现场投票的股东41人，代表股份27,180,866股，占公司外资股股份总数6.7952％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案。

　1、审议《2014年度董事会报告》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　2、审议《2014年度监事会报告》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　3、审议《2014年年度报告及摘要》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　4、审议《2014年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　5、审议《2014年度利润分配预案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　6、审议《关于聘任2015年度会计审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　7、审议《关于2015年投资框架计划的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　8、审议《关于日常关联交易预计的议案》

　本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,523,730,095股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　9、审议《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,662,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对298,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意26,927,466股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.0670％；反对253,600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意26,932,666股，占出席会议中小股东所持股份的98.9035％；反对298,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意26,927,466股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.0670％；反对253,600股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　10、审议《关于选举赵伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,662,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对298,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意26,927,466股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.0670％；反对253,600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意26,932,666股，占出席会议中小股东所持股份的98.9035％；反对298,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意26,927,466股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.0670％；反对253,600股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　11、审议《关于选举赵希男先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　15、《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　16、审议《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》

　总表决情况：

　同意2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　17、审议《关于公司与本钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

　本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,523,730,095股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　总表决情况：

　同意15,172,541股，占出席会议所有股东所持股份的55.7174％；反对12,058,725股，占出席会议所有股东所持股份的44.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意15,167,341股，占出席会议外资股股东所持有股份的55.8011％；反对12,013,725股，占出席会议外资股股东所持股份的44.1989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,172,541股，占出席会议中小股东所持股份的55.7174％；反对12,058,725股，占出席会议中小股东所持股份的44.2826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意15,167,341股，占出席会议外资股中小股东所持股份的55.8011％；反对12,013,725股，占出席会议外资股中小股东所持股份的44.1989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案获得通过。

　18、审议《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》

　本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,523,730,095股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　总表决情况：

　同意22,962,366股，占出席会议所有股东所持股份的84.3235％；反对4,268,900股，占出席会议所有股东所持股份的15.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况：

　同意22,957,166股，占出席会议外资股股东所持有股份的84.4601％；反对4,223,900股，占出席会议外资股股东所持股份的15.5399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,962,366股，占出席会议中小股东所持股份的84.3235％；反对4,268,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况：

　同意22,957,166股，占出席会议外资股中小股东所持股份的84.4601％；反对4,223,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的15.5399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　三、参会前十大股东表决情况

　该项议案获得通过。

　■

　四、 律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

　2、律师姓名：高国富、刘铭

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、本次股东大会全部议案

　2、本次股东大会决议

　3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　本钢板材股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十一日

　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2015-022

　本钢板材股份有限公司董事会

　六届十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.董事会于2015年5月8日以书面形式发出会议通知。

　2.2015年5月21日以现场方式在本钢宾馆会议室召开董事会会议。

　3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　4. 本次董事会会议的主持人为董事长赵忠民先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事长；

　2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会成员已调整，现对董事会专门委员会人员调整如下：

　董事会战略委员会由赵忠民董事、韩革董事、赵希男独立董事三人组成，赵忠民先生任主任委员。

　董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

　董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、赵忠民董事三人组成，金永利先生任主任委员。

　董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、赵伟董事三人组成，赵希男先生任主任委员。

　特此公告。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　本钢板材股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年五月二十一日