股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015－33

　当代东方投资股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、召开时间： 现场会议时间为2015年 5月 21日（星期四）下午 14 时 30 分；网络投票时间为2015年 5 月20日——2015 年 5 月21日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年5 月21日上午 9:30 至 11:30和下午 13:00 至 15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年 5月20日 15:00 至 2015年5月21日 15:00）。

　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼10层

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长李荣福先生

　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份总数为62911037股，占公司总股本的30.2341%。

　其中：

　（1）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为6241万股，占公司总股本的29.99％。

　（2）参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为501037股，占公司总股本的0.2408％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

　四、提案审议通过和表决情况

　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

　（一）审议通过公司2014年度董事会工作报告。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过公司 2014年度监事会工作报告。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（三）审议通过公司2014年度报告全文及摘要。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（四）审议通过公司2014年度财务决算报告。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（五）审议通过公司 2014年度利润分配及公积金转增股本预案。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（七）审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（八）审议通过关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案。

　总表决情况：同意62911037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意511037股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　(九)会议同时听取了独立董事2014年度述职报告(该报告为非表决事项)。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　2、律师姓名：翟颖 王莹

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月21日

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-34

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）六届董事会二十九次会议于 2015年5月21日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015年5月15日发出，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于提供对外担保的议案》

　东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称"盟将威"）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西单支行申请金额为人民币3000万元的授信额度，期限一年，本公司为盟将威此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。同时，盟将威为本公司提供反担保，并与本公司签订《反担保协议》。

　董事会认为：本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由盟将威为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。

　表决结果：同意9票，弃权 0 票，反对 0 票。

　独立董事意见：本次担保的被担保对象为东阳盟将威影视文化有限公司，该公司的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司为东阳盟将威影视文化有限公司提供担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于提供对外担保的公告》。

　二、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2015年6月8日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于提供对外担保的议案》。

　本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董事会

　2015 年 5 月 21日

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-35

　当代东方投资股份有限公司

　关于提供对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西单支行(以下简称“北京银行西单支行”)申请金额为人民币3000万元的授信额度，期限一年，本公司为盟将威此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。同时，盟将威为本公司提供反担保，本公司与盟将威签订《反担保协议》。

　公司于2015年5月21日召开六届董事会二十九次会议，审议通过了《关于提供对外担保的议案》，该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

　本次担保事项尚须公司股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人简介

　名称: 东阳盟将威影视文化有限公司

　成立时间：2010年5月31日

　注册地点：浙江横店影视产业实验区C1-027-D

　注册资本：壹仟万元整

　法定代表人：徐佳暄

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服务道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会晤服务；摄影摄像服务；文化艺术交流；艺人经纪（不含演出经纪）；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告。

　2、盟将威产权及控制关系

　■

　盟将威的实际控制人为徐佳暄女士，盟将威直接股东杨德华、徐汉生与徐佳暄女士为母女关系和父女关系。

　公司与盟将威关系说明：盟将威为公司非公开发行拟收购对象，截至本公告日，公司已收到中国证券监督管理委员下发的《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]617号)，目前，非公开发行收购工作正在推进实施过程中。

　3、盟将威主要财务数据

　截至?2014年12月30?日盟将威主要财务数据（经审计）：总资产59,708.44万元，总负债39,592.08万元，净资产20,116.35万元，2014年实现营业收入?32,289.65万元，利润总额14,685.31万元，净利润10,887.04万元。

　三、担保协议的主要内容

　公司与北京银行签订《最高额保证合同》，本次担保范围为北京银行与盟将威订立的《综合授信合同》项下的北京银行全部债权，担保金额为人民币3000万元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本担保合同生效之日起，至盟将威向北京银行西单支行偿还担保债务之日后两年止。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由盟将威为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为980万元，占公司最近一期经审计净资产的91%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　此次为盟将威银行授信提供担保事项完成后,本公司对外担保金额累计为3980万元，占公司最近一次经审计净资产总额的370.58%。

　六、备查文件目录

　1、当代东方投资股份有限公司六届董事会二十九次会议决议。

　2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于提供担保的独立意见。

　3、盟将威营业执照复印件和最近一期的财务报表。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　二О一五年五月二十一日

　股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2015-36

　当代东方投资股份有限公司董事会

　关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经 2015年5月21日召开的公司六届董事会二十九次会议审议通过，决定召开2015 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2015 年6月8日（星期一）下午 14 时 30 分；

　2、网络投票时间：2015 年 6月7日——2015年6 月 8日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月8日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 6月7日 15:00 至 2015 年6月 8日 15:00期间任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼10层。

　（三）会议召集人：公司董事会。

　（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　(五) 参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）《关于提供对外担保的议案》；

　上述提案内容详见公司分别于2015年5月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　三、会议出席对象：

　（一）本次股东大会的股权登记日是 2015 年6月1日（星期一），凡在2015 年6月1日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　四、参加现场会议的股东登记办法

　（一）登记方式：

　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　（二）.登记地点：

　地址：北京市朝阳区光华东路8号中海广场南楼十层1001室 或 山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 公司证券管理部

　（三）登记时间：

　2015 年6 月4日至6 月5 日每天 8:30-11:30，13:30-17:30。

　五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程

　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1. 投票代码：360673。

　2. 投票简称为“当代投票”。

　3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年6月8日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4. 股东投票的具体程序 ：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。

　具体如下表：

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

　⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序：

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015年6月 7日 15:00，结束时间为 2015年6月8日 15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，并设置 6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码激活指令发出五分钟后即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4) 确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项：

　1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2 .对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　六、其它事项

　本次会议现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　公司地址：山西省大同市魏都大道370号益丰商务大厦A座18层A1、A2

　联系电话： 010-59407645 0352—5115991

　传 真： 010-59407600 0352—5115998

　联 系 人： 艾雯露 李明华

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月21日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权□无权按照自己的意见表决。

　具体授权事项如下：

　（一）对《关于提供对外担保的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户:

　受托人签名: 身份证号码：

　委托日期： 2015 年 月 日