本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。唐双宁董事长为本次会议主席。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 本行在任董事18人，出席12人，高云龙、赵欢、马腾、杨吉贵、张新泽、冯仑董事因其他公务未出席本次会议；

　2、 本行在任监事9人，出席6人，殷连臣、吴俊豪、史维平监事因其他公务未出席本次会议；

　3、 本行董事会秘书蔡允革出席本次股东大会；本行部分高管列席本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：中国光大银行股份有限公司2015年度固定资产投资预算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：中国光大银行股份有限公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于调整中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度监事薪酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于选举李炘先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　律师：余永强律师、刘涛律师

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中国光大银行股份有限公司

　2015年5月19日