本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、股东大会的类型和届次

　2014年年度股东大会

　2、股东大会召开日期： 2015年5月26日

　3、股东大会股权登记日：

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　二、取消议案的情况说明

　1、取消议案名称

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　2、取消议案原因

　中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月20日提名窦建中先生为公司第四届董事会董事候选人。现窦建中先生因年龄原因辞去第四届董事会董事候选人的提名，公司决定取消对窦建中先生的董事候选人提名。

　三、除了上述取消议案外，于2015年4月11日公告的《关于召开2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的通知》事项不变。

　四、取消议案后股东大会的有关情况

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月26日 9点 30分

　召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行

　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月26日

　至2015年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年3月20日、4月24日分别召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议以及第三届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见2015年3月21日以及4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券报网站（www.sse.com.cn）的公告及2015年5月6日在上海证券交易所网站披露的2014年年度股东大会资料。

　2、特别决议议案：14、15、18、19、20

　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、14、22

　4、涉及关联股东回避表决的议案：22

　应回避表决的关联股东名称：西班牙对外银行

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　6、修订后的中信银行股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书详见本公告附件1

　特此公告。

　中信银行股份有限公司

　董事会

　2015年5月20日

　● 报备文件

　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　附件1：修订后的中信银行股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

　中信银行股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　中信银行股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。