本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份募集资金购买Tong Dai Control(Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”） 100%股权。

　近日，公司收到国家发展和改革委员会办公厅出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2015]131号）。该通知书主要内容：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号），经审核，同意对广东开平春晖股份有限公司收购香港通达100%股权项目予以备案。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。

　另外，公司收到广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201500164号），该证书主要内容：广东开平春晖股份有限公司所列境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。

　截止公告日，公司本次拟非公开发行股份募集资金购买香港通达100%股权事项已经获得发改部门、商务部门的备案或核准。但公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东开平春晖股份有限公司董事会

　2015年5月14日