公司简称：＊ST明科 证券代码：600091 公告编号：2015—027

　包头明天科技股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　包头明天科技股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2015年5月8日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月14日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　一、审议通过公司《关于与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）解除非公开发行认购协议的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）解除非公开发行认购协议的公告》（公告编号：2015-029）。

　二、审议通过公司《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的公告》（公告编号：2015-030）。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　二O一五年五月十四日

　公司简称：＊ST明科 证券代码：600091 公告编号：2015—028

　包头明天科技股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　特别提示

　本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2015年5月8日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月14日以通讯表决方式举行，应参加表决3人，实际参加表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　一、审议通过公司《关于与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）解除非公开发行认购协议的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）解除非公开发行认购协议的公告》（公告编号：2015-029）。

　二、审议通过公司《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的公告》（公告编号：2015-030）。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司监事会

　二O一五年五月十四日

　证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—029

　包头明天科技股份有限公司关于

　与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）解除非公开发行认购协议的公告

　特别提示

　本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）（以下简称“郁金香资本”）于2015年1月14签订《附条件生效之股份认购协议》，双方约定由郁金香资本以5.64元/股的价格认购明天科技拟非公开发行股票12,411,347股，认购方式为现金，共计7,000万元。郁金香资本承诺在协议生效后，将以具有合法来源的自有资金，在规定的缴款期限内按时、足额缴付其在本协议项下的全部认股款。

　近期，A股市场行情较好，国内资本市场投资机会较多，作为资本市场专业的投资机构，郁金香资本具有参与其他资本市场投资机会的需求。但郁金香资本自有资金相对有限，考虑到参与明天科技本次非公开发行，股票限售期为36个月，为了提高其自有资金投资的灵活性，郁金香资本向公司提出，拟变更为以募集资金参与公司的本次非公开发行。经明天科技董事会审议，考虑到募集资金需要一定时间，存在一定不确定性，同时募集的基金产品尚需完成相关的私募基金备案程序，也存在一定的不确定性，且郁金香资本认购金额仅占本次拟非公开发行总量的1/10，对公司本次非公开发行不构成重大影响。为避免因基金募集等事项而影响公司本次非公开发行项目进度，经双方协商一致，明天科技与郁金香资本解除了《附条件生效之股份认购协议》。

　2015年5月14日，明天科技与郁金香资本签订了《包头明天科技股份有限公司非公开发行附条件生效股份认购协议的终止协议》，双方一致同意郁金香资本退出明天科技2015年非公开发行，同时，郁金香资本向明天科技承担《附条件生效之股份认购协议》中违约责任，向公司赔偿违约金350万元。在双方解除协议后，本次非公开发行认购对象由正元投资有限公司及郁金香资本变更为正元投资有限公司，发行股票数量由124,113,475股变更为111,702,128股，拟募集资金总额将由70,000万元下降至63,000万元。

　根据公司第六届董事会第十六次会议及2015年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会根据具体情况会同保荐机构制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、申购方法及与本次发行方案有关的其他事项（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。由于此次变更金额未构成对发行方案的重大调整，也未超过《上海证券交易所股票上市规则》及相关制度中关于需要提交股东大会审批事项的标准，因此不需要重新召开董事会确定定价基准日，也无需提交股东大会审议。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—030

　包头明天科技股份有限公司

　关于调整非公开发行股票认购对象

　及发行数量的公告

　特别提示

　本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月14日，包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）明天科技与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）（以下简称“郁金香资本”）签订了《包头明天科技股份有限公司非公开发行附条件生效股份认购协议的终止协议》，双方一致同意郁金香资本退出明天科技2015年非公开发行。在双方解除协议后，本次非公开发行认购对象由正元投资有限公司及郁金香资本变更为正元投资有限公司，发行股票数量由124,113,475股变更为111,702,128股，拟募集资金总额将由70,000万元下降至63,000万元，除此之外发行方案无其他变化。

　根据公司第六届董事会第十六次会议及2015年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会根据具体情况会同保荐机构制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、申购方法及与本次发行方案有关的其他事项（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。由于此次解除与郁金香资本认购协议后，减少本次非公开拟发行数量12,411,347股，占原方案拟发行数量124,113,475股的十分之一，未构成对发行方案的重大调整，也未超过《上海证券交易所股票上市规则》及相关制度中关于需要提交股东大会审批事项的标准，因此不需要重新召开董事会确定定价基准日，也无需提交股东大会审议。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　2015年5月14日