证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015- 034

　河南太龙药业股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年4月30日通知全体董事，于2015年5月11日下午16时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事八名（独立董事张复生因在外出差，采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：

　一、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。

　因公司董事会人数及部分董事变动，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、王波组成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、尹效华、赵健朝组成，张复生任负责人；提名委员会由尹效华、周正国、陶新华组成，尹效华任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、张复生、李金宝组成，周正国任负责人。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司董事会

　2015年5月12日