本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　3、公司分别于 2015 年4月 21 日、2015 年 4 月 30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》 、《山东登海种业股份有限公司关于增加2014年度股东大 会临时提案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告》。

　4、本次股东大会新增提案一项，即第 7项议案《关于 2014 年度利润分配的临时提案》 ，该项议案已经本次股东大会审议通过。

　5、本次股东大会出现否决议案的情形，第5项议案《2014 年度利润分配预案》未获得本次股东大会审议通过。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年 5月12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 11 日下午 15：00 至 2015 年 5月12 日下午 15：00 期间的任意时间。

　2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长毛丽华女士

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2014 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共114人， 代表股份数量217,600,627股，占公司总股份的 61.8184 %。其中：

　1、现场会议股东出席情况

　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量216,370,083股，占公司总股份的61.4688%。

　2、网络投票情况

　参加网络投票的股东及股东授权委托代表共109人，代表股份数量1,230,544股，占公司总股份的0.3496%。

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共111人，代表股份数量 1,498,241股，占公司总股份的0.4256 %。

　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程， 以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意票为216,401,483股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4489%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000 %；弃权票为1,199,144股（其中，因未投票默认弃权1,152,144股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.5511 %。

　（二）审议通过了《董事会工作报告》 ；

　表决结果：同意票为216,395,383股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4461%； 反对票为0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,205,244股（其中，因未投票默认弃权1,158,244股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.5539 %。

　（三）审议通过了《监事会工作报告》 ；

　表决结果：同意票为216,395,383股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4461%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000 %；弃权票为1,205,244股（其中，因未投票默认弃权1,158,244股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.5539 %。

　（四）审议未通过《公司2014年度财务决算报告》 ；

　表决结果：同意票为216,394,083股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4455%；反对票为400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002%； 弃权票为1,206,144股 （其中， 因未投票默认弃权1,159,144股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.5543%。

　（五）审议未通过《2014年度利润分配预案》；

　表决结果：同意票为258,297股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1187%；反对票为216,153,796 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3351%；弃权票为1,188,534股（其中，因未投票默认弃权1,150,234股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.5462 %。

　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为258,297股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.2400%；反对票为51,410股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4314%；弃权票为1,188,534股（其中，因未投票默认弃权1,150,234股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.3286%。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　（六） 审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》 ；

　表决结果：同意票为216,397,583股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4471%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000 %；弃权票为1,203,044股（其中，因未投票默认弃权1,156,044股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.5529 %。

　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为295,197股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的19.7029%；反对票为0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,203,044股（其中，因未投票默认弃权1,156,044股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.2971%。

　（七）审议通过了《关于 2014年度利润分配的临时提案》；

　表决结果：同意票为217,335,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8783 %；反对票为257,697股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1184%；弃权票为7,200股（其中，因未投票默认弃权7,200 股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0033%。

　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为1,233,344股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.3195%；反对票为257,697股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.2000%；弃权票为7,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4806%。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　三、独立董事述职情况

　会议听取了独立董事李玉明、李相杰、王凤荣、王莉 2014 年度述职报告。王莉女士代表四位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2014 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2014 年度述职报告》全文于 2015 年 4月 21 日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　四、律师出具的法律意见

　北京市德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员资格、 召集人资格、 会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合 《公司法》、《股东大会规则》 等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、山东登海种业股份有限公司 2014年度股东大会决议；

　2、北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一四年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山东登海种业股份有限公司

　2015 年 5月12日