本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　3、本次股东大会的议案中议案（四）、议案（八）和议案（九）对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　一、会议召开情况

　（一）本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月12日（星期二）14:30

　网络投票时间为：2015年5月11日—2015年5月12日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年5月12日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室

　（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）现场会议主持人：董事长于新立先生

　（六）本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共33名，代表有表决权的股份总数为137,925,686股，占公司股份总数的37.9126%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

　（二）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权股份135,496,155股，占公司股份总数的37.2448%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票的股东29名，代表有表决权股份2,429,531股，占公司股份总数的0.6678%。

　（四）中小投资者出席情况

　参加投票的中小投资者共31名（其中参加现场投票的2名，参加网络投票的29名），代表有表决权的股份数为2,548,631股，占公司股份总数的0.7006%。

　三、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　（二）审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　（三）审议通过了《关于2014年度财务决算方案的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　（四）审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；

　表决结果：同意137,925,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,548,631股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（五）审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　（六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　（七）审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　（八）审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,044,171股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的80.2066%；反对0股；弃权504,460股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的19.7934%。

　（九）审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,044,171股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的80.2066%；反对0股；弃权504,460股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的19.7934%。

　（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：同意137,420,126股，占出席会议有表决权股份总数的99.6335%；反对0股；弃权505,560股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3665%。

　（十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果：同意137,421,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.6343%；反对0股；弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所周涛、薛玉婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件目录

　1、沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　2015年5月13日