本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次会议不存在否决议案的情况；

　2、本次会议召开前不存在增加临时议案和变更议案的情况；

　一、会议召开情况：

　1、现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二），下午15时；

　2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；

　3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

　网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　4、召集人：公司董事会；

　5、主持人：韩涛先生；

　6、本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况：

　1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份195,908,127股，占公司股份总数的69.97%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份195,797,227股，占公司股份总数的69.93%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份110,900股，占公司股份总数的0.04%。

　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5名，代表有表决权的股份1,630,700股，占公司股份总数的0.58%。

　3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师徐莹、徐萍出席并见证了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场及网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

　（一）《关于2014年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（二）《关于2014年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（三）《关于2014年财务决算报告的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（四）《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（五）《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　该议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　（六）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（七）《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（八）《关于股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　（九）《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

　表决结果：同意195,908,127股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意1,630,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事姚超豪先生代表全体独立董事在会上进行述职，对2014年度出席会议情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。《公司2014年度独立董事述职报告》全文详见2015年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　本次会议由北京天元律师事务所律师徐莹、徐萍出席见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、《金安国纪科技股份有限公司2014年度股东大会会议决议》；

　2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》。

　特此公告！

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月十三日