中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年3月11日，中国银行股份有限公司（“本行”）董事会批准聘任高迎欣先生为本行副行长。中国银行业监督管理委员会现已核准高迎欣先生的任职资格。

　自2015年5月6日起，高迎欣先生担任本行副行长。

　高迎欣先生简历如下：

　高迎欣先生自2005年2月至2015年3月任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司执行董事及副总裁，主管企业银行及金融机构。1986年加入本行，并一直从事多项业务领域的项目融资工作。2004年7月至2005年2月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官，1999年6月至2004年7月担任本行总行公司业务部总经理，1996年9月至1999年6月担任总行信贷业务部、公司业务部副总经理，1995至1996年在加拿大北方电讯公司总部财务部工作。高迎欣先生出生于1962年7月，1986年获上海华东理工大学工学硕士学位，研究生学历。

　特此公告

　中国银行股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月十二日