本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　⒈本次股东大会未出现否决议案的情形；

　⒉本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　㈠会议召开情况

　⒈召开时间：

　⑴现场会议召开时间：2015年5月11日下午2:30

　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月10日15:00至5月11日15:00。

　⒉召开地点：西安民生集团股份有限公司806会议室

　⒊召开方式：现场投票及网络投票相结合

　⒋召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

　⒌主持人：董事长马永庆

　⒍会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　㈡会议出席情况

　⒈股东出席情况

　公司股份总数：473,311,834股。

　⑴总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共75人，代表股份193,082,067股，占公司总股份的40.79%。

　⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3人，代表股份190,728,389股，占公司总股份的40.30%。

　⑶网络出席情况：通过网络投票的股东72人，代表股份2,353,678股，占公司总股份的0.50%。

　⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共74人，代表股份7,112,147股，占公司总股份的1.50%。

　⒉其他出席情况

　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　㈠表决方式

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　㈡表决结果

　⒈总体表决结果

　本次会议议案审议表决情况如下表所示：

　■

　经本次会议选举表决，补选姜杰先生为公司董事。

　⒉中小股东表决结果

　本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对议案审议表决情况如下：

　■

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　律师姓名：吕延峰 田慧

　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　本次股东大会决议

　法律意见书

　西安民生集团股份有限公司董事会

　二○一五年五月十二日