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2015年05月12日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-025
软控股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月22日、2014年10月10日分别召开了第五届董事会第十次会议和2014年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案》等相关议案。根据该方案,本次非公开发行股票数量为6,819万股,价格为8.80元,拟募集资金总额为不超过60,007.20万元,若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格、数量将进行相应调整,具体内容详见2014年9月24日、2014年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

 2015年4月10日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的方案》:以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税),共计派发现金23,013,315.OO元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

 2015年5月9日,公司披露了《2014年度利润分配方案实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。

 公司2014年度权益分派方案实施后,对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:

 一、发行价格的调整

 公司2014年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行价格调整为8.77元/股。 计算公式:调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=8.80-0.03=8.77元/股(保留小数点后两位)。

 二、发行数量的调整

 公司2014年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行数量调整为68,423,257股。计算公式:调整后的发行数量=募集资金的金额/调整后的发行价格,发行对象具体认购情况如下:

 ■

 除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。

 特此公告。

 软控股份有限公司

 董 事 会

 2015年5月11日

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