本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年05月11日

（二）股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
其中：A股股东人数	42
境内上市外资股股东人数（B股）
境外上市外资股股东人数（H股）
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,140,200
其中：A股股东持有股份总数	59,140,200
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.92
其中：A股股东持股占股份总数的比例	73.92
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事11人，出席8人，其中董事张洁、邹峻、许倩因出差在外未能参加会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈黎升因出差在外未能参加会议。

3、董事会秘书钟锁铭先生出席此次会议，其他高管均列席此次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

2、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

股东类型		同意				反对				弃权
		票数		比例		票数		比例		票数		比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,131,900		99.98		0		0.00		8,300		0.01
普通股合计:	59,131,900		99.98		0		0.00		8,300		0.01

3、《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01

4、《浙江诺力机械股份有限公司关于2014年年度报告全文及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

5、《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01

6、《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00
普通股合计:	59,139,900	99.99	0	0.00	300	0.00

7、《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,131,900	99.98	0	0.00	8,300	0.01

8、《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意				反对				弃权
	票数		比例		票数		比例		票数		比例
A股(含恢复表决权优先股)		59,139,900		99.99		0		0.00		300		0.00
普通股合计:		59,139,900		99.99		0		0.00		300		0.00

9、《浙江诺力机械股份有限公司2015年贷款审批权限授权的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	59,127,900	99.97	4,000	0.00	8,300	0.01
普通股合计:	59,127,900	99.97	4,000	0.00	8,300	0.01

10、《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	17,090,400	99.92	0	0.00	12,300	0.07
普通股合计:	17,090,400	99.92	0	0.00	12,300	0.07

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《浙江诺力机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00
2	《浙江诺力机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》	9824400	99.92	0	0.00	8,300	0.08

4	《浙江诺力机械股份有限公司关于2014年年度报告全文及摘要的议案》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00
5	《浙江诺力机械股份有限公司2014年度财务决算报告》	9824400	99.92	0	0.00	8,300	0.08
6	《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00

7	《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的议案》	9824400	99.92	0	0.00	8,300	0.08
8	《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》	9832400	99.99	0	0.00	300	0.00
9	《浙江诺力机械股份有限公司2015年贷款审批权限授权的议案》	9820400	99.87	4000	0.00	8,300	0.00
10	《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的议案》	9820400	99.87	0	0.00	12,300	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共10个，其中议案6、议案8为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。表决议案10《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的议案》，关联股东丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、王新华、郭晓萍回避表决。

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所；律师：赵琰、竺艳。

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江诺力机械股份有限公司

2015年5月11日