本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，于2015年4月17日发布了《关于召开2014年年度股东大会的更正通知》，具体内容详见2015年4月17日和4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。现将有关召开2014年年度股东大会的情况提示性公告如下：

一、召开会议基本事项：

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）14：30

互联网投票系统投票时间：2015年5月14日15:00—2015年5月15日15:00

交易系统投票时间：2015年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：湖北京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2015年5月12日（星期二）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2015年5月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司邀请的其他人员。

（八）提示公告

公司将于2015年5月11日（周一）就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）议程

■会议内容

1、听取《独立董事2014年度述职报告》

■会议议案：

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2014年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

5、审议《公司2014年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》；

7、审议《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》；

9、审议《关于为子公司提供资金支持的议案》；

10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

11、审议《关于增补公司董事的议案》

（三）披露情况

第1项、3-11项议案业经2015年4月15日第八届董事会第十次会议、第2项议案业经第八届监事会第十次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

（四）特别说明事项：

上述审议议案中议案11为增补董事会董事选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票作废。因本次只增补一名董事，本次累积投票制下投票总数即为股东所持总股数。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间

自2015年5月12日（股权登记日）次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，以登记时间内公司收到为准。

（三）登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券部

邮政编码：431899

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码

■

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票（“轻机投票”）；

（2）输入证券代码360821；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

对于采用累积投票制的议案（议案11），在“委托数量”项下填报投给某候选的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数*1；股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多位候选人。因本次只增补一名非独立董事，所以本次采用累积投票制时，给予每位候选董事的最多股数就是股东所持股份数，即按上述表格提示的价格进行表决。

每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

（5）股东以总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日15：00，结束时间为2015年5月15日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园

2、邮政编码：431899

3、电话：0724—7210972

4、传真：0724—7210972

5、联系人：谢杏平、赵大波

(二)会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一五年五月十二日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

股东帐号:  　　 所持股数:

委托人签名: 委托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期限:

是否具有表决权:

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360821	轻机投票	11	A 股

序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案进行表决	100.00
非累积投票议案
1	公司2014年度董事会工作报告		1.00元
2	公司2014年度监事会工作报告		2.00元
3	公司2014年年度报告和报告摘要		3.00元
4	公司2014年度决算报告		4.00元
5	公司2014年度利润分配预案		5.00元
6	关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案		6.00元
7	关于聘请2015年内部控制审计机构的议案		7.00元
8	关于预计2015年度日常关联交易情况的议案		8.00元
9	关于为子公司提供资金支持的议案		9.00元
10	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案		10.00元
累积投票议案（增补董事的议案）
11	董事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数*1）		同意票数 （累积投票制）
11.1	选举王伟先生为公司第八届董事会董事		11.01元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投*1票	*1股
对候选人A投*2票	*2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总票数