本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案:无。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年05月08日

　（二）股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵毅新女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　3. 董事会秘书李财祥先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、 《2014年度报告全文及摘要》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　2、 《2014年度董事会工作报告》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　3、 《2014年度监事会工作报告》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　4、 《2014年度财务决算报告》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　5、 《2014年度利润分配预案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　6、 《2014年度独立董事述职报告》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　7、 《2014年度激励奖金提取和分配方案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　9、《关于对外担保的议案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　10、《关于公司2015年日常关联交易的议案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　11、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　12、《关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》；

　审议结果：通过表决情况：

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　13、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》；

　审议结果：通过表决情况：

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　14、《关于修改公司注册资本的议案》

　审议结果：通过表决情况：

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　15、《关于修改<公司章程>的议案》；

　审议结果： 通过表决情况：

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　（二）现金分红分段表决情况

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　（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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　（四）关于议案表决的有关情况说明

　1、上述议案中，议案14和议案15为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

　2、上述议案中，议案10涉及关联交易，关联股东回避表决，获出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上通过。关联股东情况如下：

　（1）关联股东名称：淄博矿业集团有限责任公司，

　持有公司股份： 116,947,642股

　占公司总股本的比例：28.77%；

　回避原因：淄博矿业集团有限责任公司为公司控股股东。

　（2）关联股东姓名：赵毅新

　持有公司股份：104,426股

　占公司总股本的比例：0.03%

　回避原因：赵毅新女士为淄博众生医药有限公司的董事长。

　（3）关联股东姓名：许尚峰

　持有公司股份：96,318股

　占公司总股本的比例：0.02%

　回避原因：许尚峰先生为淄博众生医药有限公司的董事。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　律师：柴瑛平、王海青

　2、律师鉴证结论意见：

　认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　山东新华医疗器械股份有限公司

　2015年5月8日