本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2015年6月18日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年5月18日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600862	南通科技	2015/5/8

二、股东大会延期原因

2015年3月16日，南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司） 召开了第七届董事会2015年第四次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》（以下简称：《公司重组方案》）等重大资产重组相关议案，并发出《关于召开2015年第2次临时股东大会的通知》：原定于2015年5月18日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议本次重大资产重组相关议案。上述相关事项和文件，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

鉴于下述原因，公司2015年第2次临时股东大会决定延期至2015年6月18日召开。

（一）南通产控“10产控债”债券持有人会议未能按计划召开，国有股份无偿划转事项尚未取得国务院国资委批准。

（二）根据中国证监会2015年4月24日公布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的规定，《公司重组方案》需作调整：公司重大资产重组募集配套资金用于补充公司流动资金的比例将调减至50%以内，调整后多余的资金将用于新增募投项目。公司正与重组方中航高科及独立财务顾问国泰君安证券就募投项目的调整进行商讨，目前已形成初步调整方案。

（三）在原定的股东大会召开之前：公司尚未取得国务院国资委对本次拟注入资产评估结果备案文件；公司尚未取得国务院国资委对于本次交易事项的批准；公司尚未取得财政部对于本次交易涉及的中央级事业单位资产处置事项的批准。

截至目前，本次交易拟注入资产评估结果已经国务院国资委评审会审核通过，相关备案申请文件已提交国务院国资委，目前备案流程尚在进行中。公司将会在2015年第2次临时股东大会召开前取得国务院国资委备案文件，并再次召开董事会审议本次重组相关议案。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015年6月18日 14点 0分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年3月17日刊登的公告（公告编号:2015-17）。

四、

其他事项

无

五、上网公告附件

无

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2015年5月9日