证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-019

　华北制药股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年5月6日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月8日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并以书面表决方式通过了关于制订《董事长办公会制度》的议案。

　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事长办公会制度》

　特此公告。

　华北制药股份有限公司董事会

　2015年 5月8日