证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-030

　焦作万方铝业股份有限公司

　2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　焦作万方铝业股份有限公司2014年年度报告已于2015年4月25日在指定媒体披露。按照河南上市公司协会统一安排，公司将于2015年5月14日(星期四)下午14：00-17：00 举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采用网络远程的方式举行。投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)，围绕公司2014年年报、公司治理、经营状况等问题与公司进行沟通交流，也可拨打现场热线电话0371-66252666进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月8日

　证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-031

　焦作万方铝业股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　(一)大会届次：公司2014年度股东大会

　(二)召集人：董事会六届二十四次会议全票同意，决定召开公司2014年度股东大会。

　(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

　(四)会议召开日期和时间：

　1．现场会议召开日期和时间：2015年5月15日(星期五)下午3时整。

　2. 网络投票日期和时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00 至2015年5月15日下午15:00中的任意时间。

　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　(六)出席对象：

　1．截至2015年5月8日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2．本公司董事、监事和高级管理人员。

　3．本公司聘请的律师。

　(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇东本公司办公楼三楼会议室。

　二、会议审议事项

　(一)《公司2014年年度报告》及其摘要

　(二)《董事会2014年度工作报告》

　(三)《监事会2014年度工作报告》

　(四)公司2014年度利润分配预案

　(五)修改《公司章程》关于公司住所议案

　(六)聘任公司2015年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案

　(七)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联交易议案

　(八)公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝合金关联交易议案

　上述议案详细内容见本公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事会六届二十四次会议决议公告》、《公司2014年年度报告》和《公司2015年度日常关联交易公告》。

　三、出席现场会议的登记方法

　(一)出席通知

　欲出席会议的股东请于2015年5月14日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。

　(二)登记方式：

　1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；代理个人股东出席会议的，除持有上述资料外，出席人还应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。

　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

　授权委托书见附件。

　(三)登记时间：2015年5月11日-5月14日，每天9时至16时。

　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇东本公司办公楼四楼综合办(证券)。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程如下：

　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360612

　2.投票简称：万方投票

　3.投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4. 在投票当日，“万方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

　(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　■

　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　(4)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　1.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00 至2015年5月15日下午15:00中的任意时间。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

　(1)申请服务密码流程

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“投资者服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写2.00元；

　③“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　(2)申请数字证书流程

　数字证书由深圳证券数字证书认证中心签发。投资者登录http://ca.szse.cn网址，按照业务办理相关说明可办理数字证书的相关事宜。咨询电话：0755-88666172。

　申请数字证书的费用由投资者承担。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　(一)会议联系方式

　联系人：王佳

　联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇东 邮编：454172

　电子邮箱：mdy668@126.com

　(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　(三)按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求，独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年五月八日

　附件：授权委托书

　焦作万方铝业股份有限公司

　2014年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表 出席焦作万方铝业股份有限公司2014年度股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　■

　委托人名称： 委托人持股数：

　委托人证券账号：

　受托人名称： 受托人身份证号码：

　委托权限：

　委托人签字： 委托日期：

　注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位印章。