本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

　(二)股东大会召开的地点：桐昆集团股份有限公司总部会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长陈士良先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席10人，公司董事沈培兴先生因出差国外未能参会；

　2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事钟玉庆先生因外出培训未能参会；

　3、公司董事会秘书出席会议。公司总裁、副总裁、财务总监等列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于公司2014年度利润分配的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于2014年度董事薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于2014年度监事薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《公司关于聘请2015年度财务审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于向各银行申请授信额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于制定未来三年股东回报规划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于增补公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：《关于增补公司监事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　律师：马宏继、范瑞林

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　桐昆集团股份有限公司

　2015年5月9日