洛阳北方玻璃技术股份有限公司<BR/>关于2014年度股东大会决议公告的更正公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份公告编号：2015030

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于2014年度股东大会决议公告的更正公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年5 月8日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于2014年度股东大会决议的公告》公告编号：2015029（以下简称：“原公告”），由于工作人员疏忽，现就上述公告更正披露如下。原公告中：

　“三、会议审议事项：

　6、审议通过《关于2014年度的利润分配方案的议案》

　表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0 股；弃权 0 股。

　根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2014年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为18,559,927.55元，其中母公司净利润为21,891,388.37元、资本公积676,940,785.97元，2014年度可供分配利润为98,849,255.01元。目前公司经营规模不断扩大，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金。

　公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 480,600,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增5 股,合计转增股本 240,300,000, 本次公积金转增股本后公司总股数变更为 720,900,000 股。

　股东大会授权董事会办理相应的公司章程变更和工商营业执照等变更事宜。

　由股东大会以特别决议通过。

　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　其中中小投资者表决情况为：同意385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0 股；弃权 0 股。

　9、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　其中中小投资者表决情况为：同意385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0 股；弃权 0 股。

　10、审议通过《关于选举独立董事的议案》

　其中中小投资者表决情况为：同意385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0 股；弃权 0 股。

　吴跃平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　12、审议通过《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》

　其中中小投资者表决情况为：同意385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0 股；弃权 0 股。

　13、审议通过《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

　其中中小投资者表决情况为：同意385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0 股；弃权 0 股。

　15、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

　表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。”

　更正为：

　6、审议通过《关于2014年度的利润分配方案的议案》