本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月14日（星期四）下午14:00—17:00

　●会议召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　●会议召开方式：网络互动平台交流方式

　一、说明会类型

　安阳钢铁股份有限公司2014年年度报告已于2015年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站予以公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，就2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通和交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、召开时间：2015年5月14日（星期四）下午14:00—17:00

　2、召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　3、召开方式：网络互动平台交流方式

　三、参加人员

　出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司经理朱红一先生，财务负责人、董事会秘书张宪胜先生，证券事务代表原江娥女士。

　四、投资者参加方式

　投资者可通过直接登录：“河南上市公司投资者关系互动平台” （http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）在线本次活动。

　五、联系及咨询方法

　联系人：王燕玲、杨静华

　联系电话：0372—3120175

　联系传真：0372—3120181

　联系邮箱：aygtzq@126.com

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司董事会

　2015年5月8日