河南豫光金铅股份有限公司<BR/>2014年年度股东大会决议公告

河南豫光金铅股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅公告编号：2015-015

河南豫光金铅股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

(二)股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,025,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事郑远民先生、崔钊先生因事未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书苗红强先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,023,515 99.9982 400 0.0002 2,060 0.0015

2、议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,023,515 99.9982 400 0.0002 2,060 0.0015

3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

4、议案名称：2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

5、议案名称：关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

6、议案名称：关于审议公司2014年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

7、议案名称：关于聘任公司2015年度审计机构及2014年度审计机构报酬事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

9、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,023,515 99.9982 400 0.0002 2,060 0.0015

10、议案名称：关于审议《公司未来三年（2015-2017年度）分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

11、议案名称：关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,664,855 99.9492 5,400 0.0368 2,060 0.0140

12、议案名称：关于审议《江西源丰有色金属有限公司与关联方永丰县祥盛有色金属有限公司购货合同（粗铅、锌及锌精粉、铟锭）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140,018,515 99.9947 5,400 0.0038 2,060 0.0015

13、议案名称：关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,664,855 99.9492 5,400 0.0368 2,060 0.0140

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案
序号
议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
14.01 选举杨安国先生为第六届董事会董事 140,003,361 99.98 是
14.02 选举梅治福先生为第六届董事会董事 140,003,355 99.98 是
14.03 选举任文艺先生为第六届董事会董事 140,003,355 99.98 是
14.04 选举张小国先生为第六届董事会董事 140,003,355 99.98 是
14.05 选举赵乐中先生为第六届董事会董事 140,003,355 99.98 是
14.06 选举孔祥征先生为第六届董事会董事 140,003,356 99.98 是

15、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案
序号
议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
15.01 选举王本哲先生为第六届董事会独立董事 140,003,358 99.98 是
15.02 选举张茂先生为第六届董事会独立董事 140,003,355 99.98 是
15.03 选举郑建明先生为第六届董事会独立董事 140,003,356 99.98 是

16、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案
序号
议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
16.01 选举李文利女士为第六届监事会监事 140,003,358 99.98 是
16.02 选举张中州先生为第六届监事会监事 140,003,355 99.98 是
16.03 选举孙降龙先生为第六届监事会监事 140,003,356 99.98 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案
序号
议案名称同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案 14,664,855 99.9492 5,400 0.0368 2,060 0.0140
11 关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案 14,664,855 99.9492 5,400 0.0368 2,060 0.0140
12 关于审议《江西源丰有色金属有限公司与关联方永丰县祥盛有色金属有限公司购货合同（粗铅、锌及锌精粉、铟锭）》的议案 14,664,855 99.9492 5,400 0.0368 2,060 0.0140
13 关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案 14,664,855 99.9492 5,400 0.0368 2,060 0.0140
14.01 选举杨安国先生为第六届董事会董事 14,649,701 99.84
14.02 选举梅治福先生为第六届董事会董事 14,649,695 99.84
14.03 选举任文艺先生为第六届董事会董事 14,649,695 99.84
14.04 选举张小国先生为第六届董事会董事 14,649,695 99.84
14.05 选举赵乐中先生为第六届董事会董事 14,649,695 99.84
14.06 选举孔祥征先生为第六届董事会董事 14,649,696 99.84
15.01 选举王本哲先生为第六届董事会独立董事 14,649,698 99.84
15.02 选举张茂先生为第六届董事会独立董事 14,649,695 99.84
15.03 选举郑建明先生为第六届董事会独立董事 14,649,696 99.84
16.01 选举李文利女士为第六届监事会监事 14,649,698 99.84
16.02 选举张中州先生为第六届监事会监事 14,649,695 99.84
16.03 选举孙降龙先生为第六届监事会监事 14,649,696 99.84

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中，《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》以特别决议审议通过，上述议案获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案中，《关于审议<公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）>的议案》、《关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

3、本次股东大会选举李文利女士、张中州先生、孙降龙先生为公司监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事李向前先生、姜彦林先生共同组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河南豫光金铅股份有限公司

2015年5月9日

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅编号：临2015-016

河南豫光金铅股份有限公司

关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于2015 年5月7日在公司九楼会议室召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜彦林先生将与2015年5月8日公司2014年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

二○一五年五月九日

附：第六届监事会职工监事简历：

1、李向前：男，1972年7月，1993年毕业于河南财经学院会计专业。历任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。

2、姜彦林：男，1971年4月，1990年毕业于沈阳黄金学院计算机及应用专业。?历任河南豫光金铅股份有限公司动力厂厂长、职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅编号：临2015-017

河南豫光金铅股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月8日在公司310会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经记名投票表决，审议通过了以下事项：

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

1、选举杨安国先生为公司第六届董事会董事长