本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　软控股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。现将利润分配事宜公告如下：

　一、利润分配方案

　本公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.279元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2945元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0465元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0155元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　利润分配后公司总股本未发生变化。

　二、 股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构

　1、联系人：孙志慧、陈慧

　2、咨询电话：0532-84012387 传真：0532-84011517

　3、办公地址：青岛市郑州路43号

　4、邮 编：266042

　六、备查文件

　1、软控股份有限公司2014年度股东大会决议。

　2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　软控股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月8日